颁布日期：2021-11-29
NG南宫电子游戏（下称“公司”）于2021年11月29日下午14:30在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事8名 ，实到8名 ，会议由黎广贞先生主持。公司监事及高级治理人员列席了本次会议 ；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返幕 ，会议逐项审议并通过以下决定：
一、审议通过《关于公司申请纳入非上市公家公司监管的议案》
凭据《公司法》《非上市公家公司监督治理法子》等司法律规划定 ，鉴于公司股东人数已超200人 ，公司现拟向中国证券监督委员会申请纳入非上市公家公司监管。本决定自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决了局：赞成8票 ；否决0 票 ；弃权0票。
二、审议通过《关于授权董事会全权解决公司申请纳入非上市公家公司监管的议案》
为使公司本次申请纳入非上市公家公司监管的顺利进行 ，凭据《公司法》及《NG南宫电子游戏章程》的有关划定 ，特提请股东大会授权董事会解决与本次申请纳入非上市公家公司监管有关事宜。
表决了局：赞成8票 ；否决0 票 ；弃权0票。
三、审议通过《关于提议召开2021年第9次一时股东大会的议案》
公司董事会提议于2021年12月15日召开 2021年第9次一时股东大会。
表决了局：赞成8票 ；否决0 票 ；弃权0票。
（下接本会议决定签署页 ，无正文）