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2019年度股东大会通知

各位股东：

NG南宫电子游戏定于2020年9月23日召开2019年度股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、会议功夫、地址、会期、方式

1、功夫：2020年9月23日上午9:30

2、地址：公司会议室

3、会期：半天

4、方式：现场记名投票方式

二、会议议程

本次2019年度股东大会将审议如下事项：

1、《关于公司2019年度董事会工作汇报的议案》

2、《关于公司2019年度利润分配的议案》。

三、参与人员

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年9月20日，股权登记日下午17使佧登记在册的公司整个股东均有权出席股东大会（在股权登记日17时前买入证券的投资者享有此权势，在股权登记日17时前卖出证券的投资者不享有此权势），股东能够书面大局委托代理人出席会议、参与表决，该股东代理人不用是本公司股东。（已签署表决权委托和谈书的股东无需另行出具授权委托书。）

2、本公司董事、股东代表监事、职工代表监事

3、本公司治理层。

四、参与会议法子

1、请各股东于2020年9月23日上午9:00-9:20前往公司会议室登记。

2、幼我股东应出示自己身份证、授权委托代理人除出示以上证件表，还需出示自己身份证及授权委托书。

五、其它事项

1、请各股东按时出席会议，会期半天。

2、请各股东收到本通知后填写签收表。

3、联系方式及联系人

会议联系人：姜成刚

联系电话：2869322

附：授权委托书

NG南宫电子游戏董事会

二〇二〇年9月13日